Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB (publ), org.nr 559144-3964 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2026 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2, 5 tr, Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska
Anmälan ska ske skriftligen till M.O.B.A. Network AB, c/o Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller via e-post till info@wearemoba.com. I anmälan ska anges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden, högst två.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten bör ges in till Bolaget i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken i eget namn. Rösträttsregistreringen måste vara verkställd senast torsdagen den 24 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bakgrund
Bolaget emitterade den 26 maj 2023 obligationer till ett ursprungligt nominellt belopp om 25 000 000 euro med förfall 26 maj 2026 (“Obligationerna”). Under hösten 2025 initierade Bolaget ett försök till att refinansiera Obligationerna genom ett nytt obligationslån. Detta misslyckades och Bolaget sökte istället dialog med större obligationsinnehavare i syfte att ändra villkoren för Obligationerna och i samband med det förlänga förfallodagen för Obligationerna. Som ett villkor för att acceptera en förlängning av förfallotidpunkten för Obligationerna krävde vissa större innehavare att Bolaget skulle åta sig att senast 30 september 2026 amortera (eller senast per detta datum ha bindande avtal på plats för att säkerställa att sådan amortering kommer att ske) minst 10 000 000 euro på Obligationerna. Villkorsändringen för Obligationerna röstades sedermera igenom av en erforderlig majoritet av innehavarna av Obligationerna och i april 2026 genomfördes en amortering om ett nominellt belopp om 9 000 000 euro. Efter makulering av Obligationer till ett nominellt belopp om 5 000 000 euro, tidigare innehavda av Bolaget självt, uppgår utestående nominellt belopp för Obligationerna per idag till 11 000 000 euro. Bolaget är således skyldigt under villkoren för Obligationerna att amortera ytterligare minst 1 000 000 euro under Obligationerna (”Åtagandet”). Detta får göras exempelvis genom att vissa innehavare av Obligationer kvittar sin fordran under Obligationerna mot aktier i Bolaget. Underlåtenhet att senast 30 september 2026 efterleva detta Åtagande innebär ett brott mot villkoren för Obligationerna och att det föreligger en uppsägningsgrund under dessa.
Styrelsen har löpande bedömt Bolagets ekonomiska situation och utvärderat olika alternativ för att säkerställa Bolagets fortsatta finansiering och utestående betalningsåtaganden under Obligationerna. Mot bakgrund av dessa diskussioner har styrelseordföranden David Nylén och styrelseledamoten Robin Stenman i sina individuella roller som förslagsställare, och inte som ett formellt styrelseförslag, lagt fram ett förslag om en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den “Riktade Emissionen”). Förslaget stöds av övriga styrelseledamöter, vilka föreslås vara teckningsberättigade i den Riktade Emissionen (direkt eller indirekt).
Förslaget innefattar bland annat att en fordran mot Bolaget om 609 003,13 euro som innehas av dödsboet efter Eva Gottschlich (Mikael Gottschlich närstående), motsvarande det nominella beloppet och upplupen ränta för dödsboets innehavda Obligationer, ska kvittas mot nya aktier i den Riktade Emissionen. Förslaget innebär att fordran konverteras till svenska kronor med en tillämpad växelkurs om 11,281 kronor per euro. Växelkursen har bestämts efter förhandling mellan Förslagsställarna (definierat nedan) och dödsboet efter Eva Gottschlich, motsvarar den av Sveriges Riksbank publicerade valutakursen (EUR/SEK) den 14 september 2026 och bedöms mot den bakgrunden vara marknadsmässig.
Den föreslagna kvittningen under den Riktade Emissionen minskar, vid full teckning och kvittning, Bolagets betalningsförpliktelse under Åtagandet med 605 000 euro (motsvarande det nominella beloppet för dödsboet efter Eva Gottschlichs Obligationer). Till den del den Riktade Emissionen tillför Bolaget kontanta medel ska emissionslikviden användas för att finansiera Bolagets resterande betalningsåtagande under Åtagandet.
Förslagsställarnas fullständiga förslag till beslut
David Nylén och Robin Stenman (“Förslagsställarna”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om den Riktade Emissionen och därmed nyemission av högst 11 915 962 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 191 596,20 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.
Bolagets aktiekapital uppgår före den Riktade Emissionen till 2 268 282 kronor, fördelat på 22 682 820 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,10 kronor. Efter den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 3 459 878,20 kronor, fördelat på högst 34 598 782 aktier.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Syftet med den Riktade Emissionen är att tillföra rörelsekapital till Bolaget för att finansiera dess utestående Åtagande under Obligationerna. Inför förslaget om den Riktade Emissionen har Förslagsställarna noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, däribland en företrädesemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att förbereda och genomföra, medföra mer omfattande administration och högre kostnader samt riskera att behöva genomföras med rabatt, med åtföljande press på Bolagets aktiekurs. Mot bakgrund av Bolagets tidskritiska finansieringsbehov – där Bolaget enligt villkoren för Obligationerna måste amortera minst 1 000 000 euro senast den 30 september 2026 (eller senast per detta datum ha bindande avtal på plats för att säkerställa att sådan amortering kommer att ske) – har en företrädesemission inte bedömts vara ett tillräckligt snabbt och kostnadseffektivt alternativ för att säkerställa Bolagets förmåga att uppfylla detta Åtagande i tid. En framtvingad avyttring av tillgångar under tidspress har inte heller bedömts ligga i Bolagets eller dess aktieägares intresse.
Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras erforderligt kapital tidigare och därmed finansiera sina utestående betalningsåtaganden under Obligationerna. De tilltänkta tecknarna har identifierats genom Förslagsställarnas kontakter och utgörs av investerare som har visat intresse för och förmåga att på kort tid genomföra en investering i Bolaget på de villkor som erbjuds, vilket har varit avgörande med hänsyn till det tidskritiska finansieringsbehovet. Förslagsställarnas samlade bedömning är därför att den Riktade Emissionen för närvarande utgör det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare och att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Om en alternativ finansieringslösning på godtagbara kommersiella villkor skulle säkerställas innan den Riktade Emissionen har genomförts, kan kapitalanskaffningen komma att omprövas eller ställas in.
Fastställande av teckningskursen
Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan Förslagsställarna och de tilltänkta tecknarna på armlängds avstånd och motsvarar, enligt Förslagsställarnas uppfattning, rådande marknadsförhållanden. I bedömningen har Förslagsställarna beaktat att teckningskursen motsvarar såväl stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 14 september 2026 som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagarna till och med den 14 september 2026, och överstiger den teckningskurs som Förslagsställarna anser skulle vara möjlig att uppnå genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till en grupp institutionella investerare eller i en företrädesemission. Förslagsställarna bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig.
Utspädning
Vid full teckning av den Riktade Emissionen skulle antalet aktier i Bolaget öka med högst 11 915 962 aktier, från 22 682 820 aktier till högst 34 598 782 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 34,44 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Majoritetskrav
Eftersom styrelseledamöterna Mikael Gottschlich och Björn Mannerqvist (direkt eller indirekt genom närstående) omfattas av den Riktade Emissionen, omfattas beslutet av 16 kap. aktiebolagslagen. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Förslagsställarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Det totala antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte medföra att Bolaget överstiger gränserna enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra Bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt och trygga Bolagets åtaganden under Obligationerna och/eller bredda Bolagets aktieägarbas.
Majoritetskrav
Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://wearemoba.com, senast den 16 september 2026. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Nordics AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
***
Stockholm i september 2026
M.O.B.A. Network AB (publ)
Styrelsen